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为确保业务不受有组织犯罪网络的影响,您的 KYC 和第三方风险管理计划需要能够抵御未来狡猾的犯罪分子并做出相应的调整。
为帮助企业识别、减轻和应对与洗钱和腐败等金融犯罪相关的风险,我们通过丰富的解决方案,提供可以通用格式跨各种托管服务、软件平台、合作伙伴和 API 访问的高质量可信数据。
优势
我们之所以享誉全球
通过各种人工智能来源,借助经 ISAE 3000 标准认证的结构化 World-Check 风险情报数据。
我们在所有主要市场都安排人员驻守当地,因此了解当地市场的细微差别和详细信息,即使信息可能不太可靠时亦是如此。
Ee 联合政府、企业和非政府组织 (NGO),共同打击金融犯罪,包括野生动物贩运和现代奴役制。
资源
我们在金融犯罪风险方面的专业知识
访问并下载我们关于金融犯罪的最新专题报告和白皮书,其中包括来自 24 个地区 3,000 多位上市和私有大型组织高管的洞察。
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我们如何应对全球金融犯罪
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