金融犯罪风险

据联合国估计，金融犯罪是我们全球社会和经济所面临的一个普遍威胁，执法机构抓获并绳之以法的犯罪活动仅占所有犯罪活动的 1%。尽管如此，我们最新的全球调查（英文）发现，高达 72% 的金融行业专业人士意识到金融犯罪正在其自身的全球业务中蔓延。

令人担忧的是，当流程简单的机构在与客户、供应商和合作伙伴建立业务关系时，风险会因尽职调查程度不足或没有进行尽职调查而提前演变，从而引发金融犯罪危险信号。

金融犯罪具有多面性和跨国性，而且通常非常隐蔽，因此识别、衡量和打击金融犯罪的难度较大。它的影响是多方面的。我们致力于揭露金融犯罪挑战的真实规模，提高人们的意识，并创建数据和联盟，从而提高我们共同打击金融犯罪的能力。为此，我们携手欧洲刑警组织，在 2018 年达沃斯世界经济论坛上启动了“全球打击金融犯罪联盟”，作为我们对 #打击金融犯罪的持续承诺的一部分。查看我们的使命宣言（英文）。

显然，打击金融犯罪需要采取多方面的协作方法，部署广泛的技术和大数据解决方案，以摆脱犯罪分子并降低风险。

路孚特提供干净、完整且可靠的数据。我们的专业知识在帮助私营和政府部门使用数据检测警告信号方面发挥着重要作用。我们拥有技术来检测和揭示可能是可疑活动证据的模式和网络，从而防患于未然，将金融犯罪扼杀在萌芽状态。

欢迎与我们探讨风险管理解决方案、战略合作伙伴关系以及如何参与我们的思想领袖论坛，如“2020 年风险揭示”系列。